證券代碼：600758???證券簡稱：遼寧能源???公告編號：2023-029
?????????遼寧能源煤電產業股份有限公司
???????第九屆監事會第十八次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
???公司第九屆監事會第十八次會議于?2023?年?6?月?8?日以
通訊表決方式召開。本次會議應參會監事?3?名，實際參會監
事?3?名。會議的召集、召開符合《公司法》、
?????????????????????《公司章程》等
相關規定。經與會監事審議與表決，通過了以下議案：
???一、審議通過《關于公司監事會換屆改選的議案》
???本議案尚需提交公司股東大會審議。
???表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
???二、審議通過《關于公司與撫順礦業簽訂<委托管理協
議>的議案》
???根據有關規定，關聯監事李飚對上述議案回避表決。
???表決結果：2?票同意，0?票反對，0?票棄權。
???三、審議通過《關于發行股份購買資產并募集配套資金
暨關聯交易申請的審核問詢函的回復的議案》
???根據有關規定，關聯監事李飚對上述議案回避表決。
???表決結果：2?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??四、審議通過《關于<遼寧能源煤電產業股份有限公司
發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）
（修訂稿）>及其摘要的議案》
??根據有關規定，關聯監事李飚對上述議案回避表決。
??表決結果：2?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??五、審議通過《關于與交易對方簽訂附條件生效的<盈
利預測補償協議之補充協議>的議案》
??公司于?2023?年?5?月?9?日收到上海證券交易所下發的《關
于遼寧能源煤電產業股份有限公司發行股份購買資產并募
集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函》（上證上審（并
購重組）
???〔2023〕17?號）
?????????????，就《審核問詢函》關于業績承諾的
相關問題以及公司本次交易相關事宜，公司擬與交易對方簽
署附條件生效的《<盈利預測補償協議>之補充協議》，對本
次交易中清能集團下屬?7?家（包括遼能(康平)新能源有限公
司、遼能(南票)新能源有限公司、朝陽遼能義成功風力發電
有限公司、朝陽協合萬家風力發電有限公司、阜新泰合風力
發電有限公司、阜新巨龍湖風力發電有限公司、鐵嶺遼水光
伏發電有限責任公司）采取收益法定價的子公司的相關業績
承諾事項進行補充約定。
??根據有關規定，關聯監事李飚對上述議案回避表決。
??表決結果：2?票同意，0?票反對，0?票棄權。
特此公告。
????????遼寧能源煤電產業股份有限公司監事會
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